Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"<BR>15.12.2023 11:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15  декабря  2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении Отчета по рискам по состоянию на 01.10.2023г. </P>
<P>2.	Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования Банка по состоянию на 01.10.2023г. </P>
<P>3. Об утверждении Отчета о выполнении операционного плана Банка по итогам 10 месяцев 2023 года.</P>
<P>4.  Об утверждении Операционного плана Банка на 2024 год.</P>
<P>2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Е.В. Кондратюк</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2023г.</P>